Швейцарія закриє для РФ лазівку для обходу санкцій: що придумали
Швейцарський уряд нарощує зусилля для боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій проти РФ, пише Reuters.
З цією метою Державний секретаріат з економічних питань (SECO) створив групу спеціалістів, які розслідуватимуть такі випадки. Так відповіли на критику Швейцарії за те, що вона не вживає достатньо заходів, щоб запобігти приховуванню росіянами грошей у швейцарських банках.
Наприкінці минулого року заморозили активів на близько 7.7 млрд швейцарських франків. Це лише частина 150 млрд франків росіян, які зберігаються в банках держави. З моменту вторгнення SECO отримала 230 повідомлень про порушення санкцій фінансовими компаніями, митниками та іншими країнами.
Це призвело до 47 проваджень, 20 з яких було закрито. Винесено 9 штрафів різного ступеня тяжкості. Близько 18 справ все ще активні, і нові випадки постійно з’являються, повідомляє SECO. Більшість з них пов’язані з порушенням заборони на експорт предметів розкоші або товарів економічного значення в Росію. Складніші справи передаються до Генеральної прокуратури (OAG).
Керівник експортного контролю та санкцій SECO Саймон Плюсс каже, що часто компанії-порушники ховаються за іншими компаніями, тож важливо встановити, хто їхній бенефіціарний власник. Інші країни тепер визнають, що Швейцарія серйозно ставиться до санкцій, вважає Плюсс.
