Скандальные FinCEN Files. Рассказываем, какие украинские банки и олигархи фигурируют в расследованиях
20 сентября журналисты со всего мира начали публиковать материалы на основе секретных отчетов подразделения Министерства финансов США. Информация, которая оказалась в руках расследователей, разоблачает финансовые махинации и их участников: олигархов, политиков, банки. Однако на самом деле утечка секретной информации произошла еще три года назад. Редакторка Забороны Анна Беловольченко рассказывает, как секретные документы попали к журналистам, почему расследование не выпускали раньше и кто из украинцев фигурирует в финансовых сделках.
Что произошло?
20 сентября американское издание BuzzFeed News, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и ряд СМИ со всего мира начали публиковать материалы, основанные на данных The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN — подразделения Министерства финансов США, которое занимается борьбой с финансовой преступностью. Согласно опубликованным документам, банки со всего мира, например JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, замешаны в отмывании денег. Через них в течении 1999–2017 годов мошенники, олигархи, коррупционеры перевели $2 трлн. Через банки отмывали доходы от наркоторговли, средства, украденные из госбюджета, суммы, которые шли на финансирование терроризма и пр.
Как правоохранители получили эти документы?
Файлы банки отправляли подразделению по борьбе с отмыванием денег Министерства финансов США сами. Это их обязывает делать законодательство. Если транзакция кажется банку подозрительной из-за круглой суммы или платежи проводят между компаниями без заметных деловых отношений, он заполняет специальную форму SAR (suspicious activities reports или «сообщение о подозрительной деятельности»). Такие документы засекречены и важны для расследований правоохранительных органов, однако они не являются 100 % гарантией того, что банк или компания, которая переводила средства, совершили преступление.
Департамент собирает подозрительные финансовые транзакции по многим причинам: коррупция, финансирование терроризма, торговля оружием и людьми, причастность к организованным преступным группировкам, наркокартелям и другое, говорит в комментарии Забороне соавторка расследования, журналистка Татьяна Козырева.
Общая сумма подозрительных транзакций, которые оказались в распоряжении журналистов, — $2 трлн. География — 88 стран мира.
А как материалы FinCEN попали к журналистам?
BuzzFeed News получил материалы от источника в FinCEN почти три года назад, объясняет Татьяна Козырева. Большинство этих данных были в распоряжении Министерства юстиции США в ходе расследования юриста и прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США 2016 года. В BuzzFeed News сначала пытались обработать весь поток мощностями редакции — так вышли тринадцать материалов. «Однако очень быстро стало понятно, что одно СМИ не в состоянии обработать такой огромный массив информации. К тому же появилось понимание, что некоторая информация имеет очень локальный характер и не слишком интересна читателям в США. Поэтому возникла идея подключить международных партнеров ICIJ и дать проекту международную огласку», — говорит Козырева.
Премьеру расследований в мире откладывали дважды. Сначала — из-за слушания в Сенате относительно импичмента президента США Дональда Трампа. Потом — из-за пандемии коронавируса.
В Украине расследование будет публиковать издание «Слідство.Інфо».
Украинцы тоже «засветились» в файлах FinCEN?
Да. Журналистка Татьяна Козырева говорит, что FinCEN длительное время был привлечен к поиску и возврату активов «семьи Януковича», поэтому в FinCEN Files немало информации о бывшем украинском президенте и его ближайших соратниках, представителях его правительства и администрации. Это и братья Клюевы [Андрей Клюев — экс-глава Администрации Президента времен Виктора Януковича и экс-глава СНБО, бывший первый вице-премьер-министр и народный депутат трех созывов; Сергей Клюев — нардеп четырех созывов], и Курченко [Сергей Курченко — украинский бизнесмен и олигарх]. Большинство находок, говорит журналистка, передали в Украину.
Кроме того, FinCEN собрал досье на украинских олигархов: Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Петра Порошенко.
«Относительно Фирташа в США уже есть обвинения, по Коломойскому до сих пор идут следственные действия. Когда американские прокуроры и следователи откроют дела против Ахметова и Порошенко — вопрос времени», — добавляет Козырева. Известно, что украинцы провели подозрительных транзакций на $500 млн. Более $100 млн прошли через банк Рината Ахметова ПУМБ, а больше всего транзакций — через Международный инвестиционный банк Петра Порошенко. Также здесь фигурирует «Кредобанк», банк «Восток», «Надра Банк», «ПриватБанк» и другие.
Украинцы переводили деньги не только через отечественные банки. Например, у экс-президента Виктора Януковича и его компаний были счета в латвийских банках. Одна из компаний — Fineroad Business — провела транзакций со своего счета в латвийском банке на свой счет в украинском на $2,3 млн. Якобы для инвестиций в Украину.
Народная депутатка и бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, возможно, вывела через латвийские банки $16,5 млн. Все операции провели через счета компаний, вероятно связанных с ней, в течение марта-декабря 2014 года — вскоре после освобождения Тимошенко из тюрьмы.
Если банки знали, что транзакции подозрительные, почему ничего не делали?
Они сознательно закрывали глаза на то, что транзакции подозрительные. Банки могли заблокировать любую операцию, однако решили просто обезопасить себя тем, что подавали информацию о «подозрительной деятельности» в органы власти. Некоторые банки проводили транзакции и получали доходы от них даже после того, как правоохранители сообщили о возможной уголовной ответственности, если они не прекратят сотрудничество с мошенниками и коррупционерами.
Это уже не первая утечка информации, правда?
Да, до FinCEN Files случались утечки финансовой информации, однако это были документы отдельных юридических фирм. Например, в случае Panama Papers 2016 года расследования появились благодаря утечке информации из юридической компании Mossac Fonseka. А скандал с Paradise Papers в 2017 произошел из-за утечки информации из внутреннего архива файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов.
Понесет ли кто-то из фигурантов расследований ответственность?
Должны, но не факт. Во-первых, не все документы с отметкой SAR действительно свидетельствуют об отмывании денег. Это нужно проверять. Во-вторых, вопрос ответственности находится в компетенции правоохранительных органов и судебной власти. Однако, по мнению журналистки Татьяны Козыревой, «это вопрос времени, когда именно Департамент юстиции выдвинет фигурантам репортов FinCEN обвинения, как это случилось с американским политическим технологом Полом Манафортом».
Пока же акции банков, упомянутые в FinCEN Files, начали падать.
Где узнать больше информации о файлах FinCEN?
На сайте ICIJ создали интерактивную карту. На ней можно увидеть все подозрительные транзакции, а также отсортировать их по странам. На этом же сайте можно следить за расследованиями, которые публикуют СМИ.
