Скандальные FinCEN Files. Рассказываем, какие украинские банки и олигархи фигурируют в расследованиях | Заборона
Вы читаете
Скандальные FinCEN Files. Рассказываем, какие украинские банки и олигархи фигурируют в расследованиях

Скандальные FinCEN Files. Рассказываем, какие украинские банки и олигархи фигурируют в расследованиях

20 сентября журналисты со всего мира начали публиковать материалы на основе секретных отчетов подразделения Министерства финансов США. Информация, которая оказалась в руках расследователей, разоблачает финансовые махинации и их участников: олигархов, политиков, банки. Однако на самом деле утечка секретной информации произошла еще три года назад. Редакторка Забороны Анна Беловольченко рассказывает, как секретные документы попали к журналистам, почему расследование не выпускали раньше и кто из украинцев фигурирует в финансовых сделках.


Что произошло?

20 сентября американское издание BuzzFeed News, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и ряд СМИ со всего мира начали публиковать материалы, основанные на данных The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN — подразделения Министерства финансов США, которое занимается борьбой с финансовой преступностью. Согласно опубликованным документам, банки со всего мира, например JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, замешаны в отмывании денег. Через них в течении 1999–2017 годов мошенники, олигархи, коррупционеры перевели $2 трлн. Через банки отмывали доходы от наркоторговли, средства, украденные из госбюджета, суммы, которые шли на финансирование терроризма и пр.

Как правоохранители получили эти документы?

Файлы банки отправляли подразделению по борьбе с отмыванием денег Министерства финансов США сами. Это их обязывает делать законодательство. Если транзакция кажется банку подозрительной из-за круглой суммы или платежи проводят между компаниями без заметных деловых отношений, он заполняет специальную форму SAR (suspicious activities reports или «сообщение о подозрительной деятельности»). Такие документы засекречены и важны для расследований правоохранительных органов, однако они не являются 100 % гарантией того, что банк или компания, которая переводила средства, совершили преступление.

Фото: buzzfeednews.com

Департамент собирает подозрительные финансовые транзакции по многим причинам: коррупция, финансирование терроризма, торговля оружием и людьми, причастность к организованным преступным группировкам, наркокартелям и другое, говорит в комментарии Забороне соавторка расследования, журналистка Татьяна Козырева.

Общая сумма подозрительных транзакций, которые оказались в распоряжении журналистов, — $2 трлн. География — 88 стран мира.

А как материалы FinCEN попали к журналистам?

BuzzFeed News получил материалы от источника в FinCEN почти три года назад, объясняет Татьяна Козырева. Большинство этих данных были в распоряжении Министерства юстиции США в ходе расследования юриста и прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США 2016 года. В BuzzFeed News сначала пытались обработать весь поток мощностями редакции — так вышли тринадцать материалов. «Однако очень быстро стало понятно, что одно СМИ не в состоянии обработать такой огромный массив информации. К тому же появилось понимание, что некоторая информация имеет очень локальный характер и не слишком интересна читателям в США. Поэтому возникла идея подключить международных партнеров ICIJ и дать проекту международную огласку», — говорит Козырева.

Премьеру расследований в мире откладывали дважды. Сначала — из-за слушания в Сенате относительно импичмента президента США Дональда Трампа. Потом — из-за пандемии коронавируса.

В Украине расследование будет публиковать издание «Слідство.Інфо».

Украинцы тоже «засветились» в файлах FinCEN?

Да. Журналистка Татьяна Козырева говорит, что FinCEN длительное время был привлечен к поиску и возврату активов «семьи Януковича», поэтому в FinCEN Files немало информации о бывшем украинском президенте и его ближайших соратниках, представителях его правительства и администрации. Это и братья Клюевы [Андрей Клюев — экс-глава Администрации Президента времен Виктора Януковича и экс-глава СНБО, бывший первый вице-премьер-министр и народный депутат трех созывов; Сергей Клюев — нардеп четырех созывов], и Курченко [Сергей Курченко — украинский бизнесмен и олигарх]. Большинство находок, говорит журналистка, передали в Украину.

Фото: Заборона

Кроме того, FinCEN собрал досье на украинских олигархов: Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Петра Порошенко.

«Относительно Фирташа в США уже есть обвинения, по Коломойскому до сих пор идут следственные действия. Когда американские прокуроры и следователи откроют дела против Ахметова и Порошенко — вопрос времени», — добавляет Козырева. Известно, что украинцы провели подозрительных транзакций на $500 млн. Более $100 млн прошли через банк Рината Ахметова ПУМБ, а больше всего транзакций — через Международный инвестиционный банк Петра Порошенко. Также здесь фигурирует «Кредобанк», банк «Восток», «Надра Банк», «ПриватБанк» и другие.

Фото: Заборона

Украинцы переводили деньги не только через отечественные банки. Например, у экс-президента Виктора Януковича и его компаний были счета в латвийских банках. Одна из компаний — Fineroad Business — провела транзакций со своего счета в латвийском банке на свой счет в украинском на $2,3 млн. Якобы для инвестиций в Украину.

Актуально
офшоры

Народная депутатка и бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, возможно, вывела через латвийские банки $16,5 млн. Все операции провели через счета компаний, вероятно связанных с ней, в течение марта-декабря 2014 года — вскоре после освобождения Тимошенко из тюрьмы.

Наверх