Летом 2020 года банкир Ян Марсалек, операционный директор компании Wirecard сбежал из Германии, где его обвиняют в мошенничестве. Скорее всего, он находится или в России или в Беларуси. Журналисты выяснили, что Марсалек мог быть даже российским шпионом, а сейчас стало известно, что с банкиром сотрудничал и украинский олигарх Дмитрий Фирташ. С весны 2019 года Wirecard Group открыла несколько счетов для компаний, принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, через которые бизнесмен мог отмывать деньги. Как пишет немецкое СМИ Stern, Фирташ оформлял сырьевые сделки, о которых сообщалось, как о «подозрительных» именно через компанию Марсалека. «Заборона» еще в июле писала о том, кто такой Марсалек и как он связан с Кремлем.
В июне 2020 года 40-летний Ян Марсалек, операционный директор компании Wirecard, сказал коллегам, что собирается на Филиппины. Wirecard занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы — например, порносайтами и нелегальными казино. Генерального директора Wirecard Маркуса Брауна к тому времени уже арестовали за финансовые махинации. Журналисты Financial Times обнаружили, что $2 млрд, которые должны были храниться на счетах процессингового хаба Wirecard в Восточной Азии, исчезли. За это направление отвечал именно Марсалек. Он решил полететь на Филиппины, чтобы якобы найти пропавшие деньги и доказать свою невиновность.
С тех пор банкира никто не видел, а Германия объявила его в розыск. «Бэллингкет» называет Марсалека «самым разыскиваемым преступником в мире». И дело не только в мошенничестве. Западные спецслужбы подозревают Яна Марсалека в тесных связях с российской разведкой.
Странный интерес к России
С 2015 года Марсалек реализовывал свои проекты в Ливии, включая инвестиции в «Ливийскую цементную компанию». Он активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками, обсуждал планы «гуманитарного восстановления в Ливии». На деле это было планом по созданию частных военных компаний (ЧВК). Советником Марсалека в Ливии был Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабскому миру. Западные спецслужбы уверены, что на самом деле Чупрыгин — высокопоставленный офицер ГРУ. Именно в Ливии работает так называемая группа Вагнера. Это самая известная российская ЧВК, которую курирует Кремль. Она участвовала в войне в Сирии и на Донбассе.
В 2017 году Марсалек в ходе встречи с бизнес-партнерами хвастался поездкой на руины Пальмиры в Сирии. Он был гостем российских военных вскоре после того, как территорию отвоевали у «Исламского государства».
«Бэллингкет» выяснил, что Марсалек часто ездил в Россию. Впервые он побывал там в 2004 году, потом в 2010-м. Начиная с 2014 года Марсалек приезжал в РФ постоянно, часто находясь там не более дня. Он ездил по разным документам, используя шесть австрийских паспортов. Все его поездки по другим документам были удалены из базы данных о пересечении границы. Кроме того, у Марсалека был дипломатический паспорт неизвестной страны. Ни одно европейское государство не выдает такие паспорта негражданам. В тех немногих странах, где это практикуется, такие паспорта могут получить только почетные консулы.
Как за Марсалеком следила ФСБ
За всеми передвижениями Марсалека пристально следила ФСБ. «Бэллингкет» изучил внутреннюю базу ФСБ (ее используют, чтобы следить за теми, кто вызывает подозрение). В ней есть все основные данные, такие как владение автомобилем, адреса проживания, номера паспортов и информация о поездках. Как правило, любой иностранец, который путешествует в Россию, попадает в эту базу данных, с перечнем поездок в РФ, включая пункт отправления и назначения, время прибытия/отправления, номер рейса и номер паспорта.
В случае с Марсалеком все иначе — в базу включены множество рейсов, не имеющих отношения к России. Фактически с начала 2015 года ФСБ, по-видимому, отслеживала и объединяла в доступной для поиска базе данных все международные поездки Яна Марсалека, кроме его перемещений внутри ЕС. Попавшие в зону внимания ФСБ перелеты включали частые рейсы в Сингапур (один из азиатских хабов Wirecard), Стамбул (возможно, как транзитный узел) и Дубай (еще один центр деловых операций для Wirecard).
Повышенный интерес к Яну Марсалеку возник в 2015 году, когда его поездки в Россию участились. Возможно, именно тогда ФСБ решила, что Марсалека можно завербовать. В 2017 году его задержали в аэропорту Москвы и какое-то время не давали улететь. Причина, почему это произошло, неизвестна. «Бэллингкет» подозревает, что именно тогда Марсалека и завербовали — возможно, шантажом и компрометирующими материалами. «Ранее в своих расследованиях мы уже сталкивались с примерами, когда ФСБ вербовала иностранцев, прилетающих в Россию, сначала провоцируя их на секс с малолетними проститутками, а затем шантажируя уголовным делом», — отмечают расследователи. Другая возможная интерпретация — все это время (с 2014 года) Марсалек уже сотрудничал с российскими спецслужбами.
Побег через Беларусь
В июне 2020 года Марсалек не стал дожидаться ареста. Он сделал вид, что летит на Филиппины — купил билеты на самолет, и кто-то в островном государстве подделал иммиграционные записи, чтобы убедить следователей, что Марсалек находился в Азии. В различных беседах с друзьями и бывшими коллегами банкир упоминал, что пребывает в часовом поясе Восточной Азии или потягивает коктейли на солнечном острове. Но однажды его спросили, находится ли он в «политически стабильной среде». Марсалек засмеялся, сказав: «Не волнуйтесь, у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет».
Очень немногие страны в мире могут похвастаться такой степенью «стабильности», даже Россия пока не попадает в их число. А вот Беларусь — вполне. В базе о пересечении границы, которая объединена для России и Беларуси, Ян Марсалек значится как въехавший в Беларусь на частном самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну.
Эта запись не содержит ни номера рейса, ни происхождения прибывшего самолета. Она просто отмечает «прибытие на частном самолете». «Бэллингкет» проверил несколько коммерческих баз данных аэропортов прибытия и вылета, включая FlightRadar, Flightstats и FlightAware. В одной из баз данных перечислены все самолеты — коммерческие и частные чартерные, — которые прибыли в аэропорт Минска в июне. 18 июня 2020 года приземлился только один частный самолет: в 19:10 по местному времени. Этот самолет, чья идентификация заблокирована по просьбе оператора, прибыл из Таллинна. Через два часа после приземления в Минске он вылетел в Витебск. Возможно, именно там и находится Марсалек.
По данным немецкого издания Handelsblatt, сейчас Марсалек находится в России. Его перевезли туда после того, как он прибыл в Беларусь, из-за «политических разногласий между Россией и Беларусью». Сейчас Марсалек якобы находится в частном подмосковном доме под контролем ГРУ. Источник «Интерфакса» в силовых кругах России отрицает это. В Беларуси информацию о Марсалеке никак не комментировали.
