Новые детали самой масштабной утечки документов Pandora Papers — Коломойский купил американскую фабрику и допустил ее упадок

В течение последних нескольких недель во всех мировых изданиях топ-темой была масштабная утечка документов, пролившая свет на тайные бизнесы и офшоры знаменитых деятелей культуры, спорта и политики. Этот процесс получил название Pandora Papers. Мир увидел очередные скрытые богатства многих известных людей. Однако не все фигуранты Pandora Papers вкладывались в дорогие виллы или квартиры. Некоторые из них шли другим путем. Одним из таких людей был украинский олигарх Игорь Коломойский. Вместо роскошных вилл, как выяснили журналисты, Коломойский вкладывался в полуработающие фабрики и заводы. Об одной из таких сделок рассказали журналисты издания Politico.

История произошла в небольшом американском городке Гарвард, штат Иллинойс, с населением чуть менее 10 000 человек. В конце 1990-х годов стало известно, что крупная телекоммуникационная компания Motorola собирается разместить свой новый завод именно в Гарварде. Помещение для него должно было стать самым большим зданием не только в городе, но и во всем регионе. Объект занимает площадь 1,5 миллиона квадратных футов. Компания Motorola заявила, что для работы на предприятии потребуется пять тысяч сотрудников — это поможет создать новое поколение телефонов Motorola и вывести мировой рынок телекоммуникаций в XXI век.

Но после завершения строительства компания Motorola пересмотрела свои планы и решила не запускать производство на заводе. Таким образом, огромное здание оказалось никому не нужным.

Однако в 2008 году у здания появился потенциальный покупатель. Им оказался молодой инвестор из Майами по имени Хаим Шохет. Он представлял интересы компании Optima International и предложил за здание 16,75 миллиона долларов. И хотя эта сумма была значительно меньше той, что компания вложила в строительство завода, — предложение все же приняли. В это время у горожан снова появилась надежда, что завод все-таки заработает и в городе будут тысячи новых рабочих мест.

Optima International была материнской компанией среди других компаний с похожими названиями. Позже американские прокуроры назвали эту сеть «семья Optima». Как утверждало Министерство юстиции, «семья Optima» вложила сотни миллионов долларов в инвестиции в коммерческую недвижимость в Кливленде, Далласе и Луисвилле, металлургические заводы в Западной Вирджинии, Кентукки и Огайо, производственные предприятия в Мичигане, Нью-Йорке и Индиане. Все эти предприятия были в плохом состоянии и нуждались в финансовых вливаниях.

Идея заключалась в приобретении проблемных активов, которые американские владельцы охотно продавали. Даже если покупатели в конечном итоге терпели убытки, купленные активы оставались вне доступа для украинских следователей и все еще могли действовать как средства, с помощью которых можно переправлять деньги. Важно то, что недвижимость можно было покупать без особого изучения источника происхождения денежных средств.

Американские прокуроры выдвинули теорию, что большинство операций Коломойского, которые проводили компании из «семьи Optima», были направлены на отмывание незаконно присвоенных средств. По данным Министерства юстиции, средства, собранные из «ПриватБанка», переправлялись через ряд компаний и оффшорных счетов, затем были введены в сеть Optima, а оттуда — в активы вокруг.

После того как молодой инвестор Хаим Шохет завершил покупку в Гарварде, местные жители быстро поняли, что на самом деле новые инвесторы не планируют развивать и что-то вкладывать в свой новый актив. А потому, ожидаемо, завод продолжил приходить в упадок.

Более чем за пять лет владения активом компания Optima не сделала с заводом абсолютно ничего, а в 2016 году продала его с потерей в 7 миллионов долларов бизнесмену из Канады. В связи с нерадивым отношением своих владельцев здание завода начало приходить в плачевное состояние. За неоплаченные счета здесь выключили электроэнергию. Плесень начала заполнять стены фабрики, вся система тушения пожара стала разрушаться. «Все механическое [оборудование] нужно заменить, — сказал мэр Майкл Келли. — Крыша протекает. Никто на самом деле не заботится об этом».

Как отмечают журналисты Politico, здание может стать настоящей катастрофой для города. Ведь если ситуация с инвестором так и не решится и завод не заработает, то все помещения придется сносить. Однако такая операция очень дорогая, город может просто не справиться финансово с таким вызовом.

Гарвард вряд ли единственный американский город, где Optima набросилась, давая большие обещания, которые закончились разочарованием. Снова и снова команда Коломойского появлялась, покупала недвижимость и, казалось бы, теряла интерес — оставляя за собой нарушены мечты, испорченную природу и проблемы с экономикой.

Материал подготовлен на основе публикации издания Politico.