БЕБ викрило відомого блогера на ухиленні від сплати 200 млн грн податків: деталі розслідування

Правоохоронці повідомили про підозру столичному блогеру. Детективи Бюро економічної безпеки викрили його компанію в ухиленні від сплати податків на 213 млн гривень, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, у період з січня 2020-го по серпень 2023 років фігурант справи набув необґрунтовані доходи, а саме віртуальні активи в криптовалюті. За офіційним курсом Нацбанку вони коштують понад 1 млрд гривень.

Блогер отримав гроші через незареєстровану компанію. Вона спеціалізується на послугах з так званого арбітражу інтернет-трафіку, додають у Генпрокуратурі. 

Підозрюваний переказував кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб. Далі кошти знімали та отримували готівку в різних містах.

Жодні з перелічених активів не вказувалися в деклараціях блогера про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки. Слідство стверджує, що він ухилився від сплати податків загалом на 213 млн гривень. За частину з цих коштів він придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу.

Підозрюваний намагався приховати майно, оформлюючи право власності на родичів і близьких. Йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Слідство триває, правоохоронці шукають інших причетних до злочину.

Офіційні джерела не розкривають імені головного фігуранта. За інформацією hromadske, йдеться про блогера Олександра Слобоженка, власника фірми Traffic Devils. Вона займається арбітражем трафіку у сферах гемблінгу і беттінгу з 2019 року.

Її керівник став героєм розслідування Української правди «Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації». Журналіст Михайло Ткач розповідав, що чоловіки з оточення Слобоженка були зняті з військового обліку. А один з них виїхав за кордон за волонтерською системою «Шлях».