Україна просить видати затриманого у Франції корупціонера-втікача

16 жовтня французькі жандарми затримали в Бургундії громадянина України, якого підозрюють у масштабній корупції. Він фігурував у справі про розкрадання коштів через Одеський припортовий завод. Інформація про це з’явилася на сайті Європолу.

Затриманого підозрюють у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей. У січні Франція розпочала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замку за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, основним власником якої є громадянин України.

Чоловіка також розшукували в Україні через корупцію, але йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть. Підозрюваного затримали разом із трьома спільниками. Також арештували його майно на 4,6 мільйона євро, включно з замком у Франції, вінтажний Rolls Royce Phantom і три витвори мистецтва Сальвадора Далі.

Кого затримали

Затриманим виявився Дмитро Малиновський. За даними МВС у розділі осіб, які переховуються від органів влади, Малиновський фігурує. Там вказано, що він зник у серпні 2014 року. Також відомо, що в серпні 2017 року прокуратура оскаржила рішення Приморського районного суду Одеси про смерть ОСОБА_5 (Малиновського) від 12 травня 2015 року, якого підозрювали в шахрайстві у великих розмірах.

Дружина Малиновського в суді стверджувала, що 17 листопада 2014 року невідома особа через консьєржа будинку передала їй картону коробку зі свідоцтвом про смерть її чоловіка та попіл. Так, 20 листопада вона поховала прах нібито Малиновського. Зазначалося, що «смерть» настала 25 жовтня 2014 року.

Дмитро Малиновський, 1982 року народження, був членом «Партії регіонів», директором Одеського представництва товариства з обмеженою відповідальністю «КАМІА». Наприкінці 2012 року суддя Печерського районного суду Києва обрав Малиновському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 429 тисяч 200 гривень.

Зараз його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Коментар ГПУ

Водночас Генеральна прокуратура України скерувала до Франції запит щодо екстрадиції затриманого українця: «Скеровано запит до компетентних органів Французької Республіки щодо видачі 36-річного громадянина України, затриманого на території цієї країни, з метою притягнення його до кримінальної відповідальності». Прокуратура стверджує, що підозрюваний у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на постачання мінеральних добрив з «Одеського припортового заводу» заволодів коштами приватної компанії в сумі понад 12 мільйонів євро.

Ці гроші були перераховані у якості передоплати за товар, а пізніше Малиновський перевів їх на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах. Також ГПУ встановила, що вказана особа використала завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни. Чоловікові заочно повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою. Він перебуває в розшуку з 1 серпня 2018 року.