Коломойському оголосили ще одну підозру: це пов’язано з ПриватБанком
Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомлено про додаткову підозру у справі про заволодіння 5.8 млрд гривень, повідомили у Службі безпеки України.
Які статті:
- частина третя статей 27 та 28, а також частина друга статті 200 ККУ — незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;
- частина третя статті 27 та п’ята статті 191 ККУ — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
- частина третя статей 27 та 209 — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
За даними слідства, Коломойський незаконно заволодів коштами у період з 2013 по 2014 роки. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Йдеться про ПриватБанк.
Протягом вказаного періоду його учасники дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні внески готівки у касу банку, але насправді ніяких внесків банк не отримував. Потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. Щоб легалізувати віртуальні активи, він розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності: віддавав їх як позики, розраховувався за кредити підконтрольних підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Нагадаємо, що 2 вересня 2023 року йому також вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- 190 — шахрайство;
- 209 — відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.
Справа також стосується ПриватБанку.
