НАБУ вручило підозри ексраднику та близькій особі Романа Насірова: що за справа
Правоохоронці викрили схему легалізації понад €21 мільйона. Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, кажуть у Національному антикорупційному бюро (НАБУ).
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (Романа Насірова). Вона посприяла, щоб той отримав понад €13 млн хабаря через рахунок в офшорі;
- радник ексголови ДФС. Легалізував ще майже €8 млн на рахунку іншого офшора у 2017-2018 роках.
«Протягом грудня 2015 – березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр», — з’ясували правоохоронці.
Як пише Бабель, близька особа — це тесть Насірова, забудовник Олександр Глімбовський. Тобто, ймовірно, Глімбовський допоміг легалізувати ймовірний хабар, який олігарх Олег Бахматюк дав Насірову за відшкодування ПДВ його компаніям.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
