Сотні людей можуть досі заробляти для Росії в Україні: названо головних фігурантів

• Офіс генпрокурора арештував майно шести російських сенаторів, по ще 161 продовжується робота.
• ДБР і БЕБ встановлюють причетність росіян до великих компаній в Україні, в тому числі стратегічних.
• Вже накладено арешт на рахунки Фрідмана та його головних партнерів в Україні.

Українські правоохоронці шукають активи 619 людей, які можуть бути причетними до фінансування російського тероризму. Вже знайдено та арештовано майно та інше, в тому числі за кордоном, шести сенаторів країни-агресорки. 

Заборона розповідає про результати роботи міжвідомчої групи, що була створена на початку березня 2022 року.

Бабаков, Фрідман, Дерипаска: в Україні шукают активи

Правоохоронні органи України працюють над збереженням та забезпечення можливої конфіскації активів осіб, які фінансують терористичну діяльність РФ, завірили в Офісі генерального прокурора у відповіді на депутатський запит народного депутата Ярослава Железняка (Голос).

Державне бюро розслідувань (ДБР) та Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розпочали кримінальні провадження. Шукають українські активи в російських політиків та бізнесменів. Зокрема:

• Олександр Бабаков — заступник голови Держдуми РФ;
• Євгеній Гінер —  президент ФК ЦСКА. Також є партнером держкорпорації «Ростех», яка, крім іншого, виробляє технологічне оснащення для військової техніки;
• Михайло Воєводін — бізнесмен. За інформацією «Схем», має статус злодія в законі; 
• Михайло Фрідман — засновник та головний акціонер фінансово‑промислової імперією «Альфа‑Груп» та LetterOne;
• Олег Дерипаска — бізнесмен зі списку Forbes. З 2018 році перебуває під санкціями у США через причетність до втручання у президентські вибори в 2016 році, на яких переміг Дональд Трамп.

Ці люди включені в список тих, хто може бути кінцевими бенефіціарами АТ «Житомиробленерго», АТ «Херсонобленерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго», АТ «Чернівціобленерго», АТ «Рівнеобленерго», ПАТ «Газпром», ТОВ «Полтава-Капітал», ТОВ «Харків-Капітал», ТОВ «Татнєфть-АЗС-України», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Готельний комплекс «Юність», ТОВ «Східно-європейська готельна компанія», ПАТ «Готель «Прем’єр Палац», ПАТ «Пентопак» та інших.

У ході розслідування БЕБ вже наклало арешт на рахунки Фрідмана та його головних партнерів в Україні:

• арештовано рахунки засновників «Альфа-банку» на суму 369,5 млн гривень;
• накладено арешт на прості безіменні акції засновників «Альфа-банку» на 104.7 млн гривень;
• арештовано торговий знак «Альфа-банку»;
• накладено арешт на корпоративні права групи «ІДС».

Також під арештом рахунки «Миколаївського глиноземного заводу», який пов’язують з Дерипаскою.

«ОГП разом з СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальних првадженнях щодо 161 сенатора Ради Федерацій Федеральних зборів Росії [Федеральні збори — це парламент РФ, який складається з Держдуми (нижня палата) і Ради Федерацій (верхня палата)]. Підозрювані перебувають в санкційних списках України та інших країн», — йдеться в інформації, наданої Офісом генпрокурора.

Закон про націоналізацію майна росіян: як діє

Верховна Рада України у квітні 2022 року ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації майна громадянам Росії та резидентів, а також українців, які будь-яким чином фінансують державу-агресорку. Вилучати можуть кошти, валюту, рухоме та нерухоме майно, корпоративні та майнові права, цінні папери та  криптовалюту.

Дія закону розповсюджується на:

• юросіб (компанії, організації), засновником або бенефіціаром яких є РФ;
• юросіб, корпоративні права в яких належать РФ;
• юросіб, участь у яких в будь-якій формі бере РФ;
• громадяни РФ;
• громадяни інших держав, які мають тісний зв’язок з державою-агресоркою: мають бізнес, працюють або проживають там;
• громадяни України, які публічно заперечують чи підтримують вторгнення РФ.

Кінцевий власник компанії може змінитися після 24 лютого 2022 року, але якщо будуть доведені зв’язки з РФ, майно та активи все одно можуть бути націоналізовані.

Раніше Заборона розповідала про заборону в Україні проросійських політичних сил. Суд постановив націоналізувати майно цих об’єднань.