В Україні обшуки в одіозних політиків: що шукали правоохоронці

• СБУ, ДБР та БЕБ 1 лютого 2023 року провели масштабні перевірки.
• Одне з розслідувань стосується керівництва податкової Києва.
• Обшуки одразу за кількома статтями провели у народного депутата Вадима Столара.

У одіозних політиків, бізнесменів та держслужбовців, серед яких Арсен Аваков та Ігор Коломойський, пройшла серія обшуків. Що цікаво, справи не пов’язані між собою: приміром, дві з них стосується корупційних схем та відмивання грошей, інша — авіакатастрофи у Броварах.

Заборона розповідає про обшуки та справи, з якими пов’язані фігуранти.

Обшуки 1 лютого

Українські правоохоронці 1 лютого 2023 року провели обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського, міністра внутрішніх справ (2014–2021 роки) Арсена Авакова, народного депутата Вадима Столара (ОПЗЖ), а також у керівництва податкової Києва. Відомо також, що планується звільнення топ-менеджмента Державної митної служби, але подробиць поки що немає.

Щодо Вадима Столара, пише «Бабель» з посиланням на власні джерела в СБУ, проведені слідчі дії. З чим повʼязані обшуки, у службі не уточнили, однак вони відбуваються одразу за кількома статтями.

Пізніше у СБУ заявили, що розслідують участь окремих будівельних компаній, власником та співвласником яких є Столар, в легалізації коштів Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб.

«На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та Білорусі, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США», — кажуть у службі.

Обшуки проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 437 — планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;
• ст.110-2 — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Столар, за інформацією журналістів-розслідувачів, виїхав з України за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ. Увесь цей час він жив на Лазуровому березі Франції, але у січні 2023 року повернувся в Україну.

Разом з ним приїхав ще один депутат, однопартієць Ігор Абрамович. Після цього Абрамович знову виїхав з країни, а Столару цього зробити не вдалося. 

Укрнафта та Укртатнафта: справа Коломойського

Перевірку у будинку Коломойського спільно проводили співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Розслідування стосується махінацій щодо компаній «Укртатнафта» та «Укрнафта». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів. 

«Укрнафта» — найбільша нафто- та газодобувна компанія України. Понад 50% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України» (тобто державі), ще 42% акцій контролює одна з найбільших українських фінансово-промислових груп «Приват», яка пов’язана з Коломойським.

«Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній», — кажуть в СБУ.

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) ще на початку вересня 2022 року повідомила про підозри у заволодінні коштів акціонерного товариства «Укрнафта» вісьмом фігурантам кримінального розслідування. Серед них:

• колишній голова правління;
• колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії;
• екскерівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів;
•  колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Ігор Коломойський не мав статусу підозрюваного.

Арсен Аваков: обшуки через гелікоптер в Броварах

СБУ спільно з Державним буро розслідувань (ДБР) також провели обшуки в Арсена Авакова, повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus від 2018 року на понад €552 мільйонів. Вони були придбані у рамках міжурядової угоди Франції та України для створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Частину з цих вертольотів, серед них і моделі Н225,  отримали підрозділи ДСНС.

Саме такий гвинтокрил 18 січня 2023 року впав у спальному районі Броварів. У результаті авіатрощі загинуло 14 людей, серед яких одна дитина та вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: 

• глава МВС Денис Монастирський;
• його перший заступник Євгеній Єнін;
• державний секретар МВС Юрій Лубкович;
• заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;

СБУ розглядає кілька основних версій трагедії: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу (диверсія).

«Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ — нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію», — прокоментував перевірку 1 лютого Аваков.

Київська податкова: історії з податковими накладними на 15 млрд

Також обшуки пройшли у керівництва київської податкової, зокрема, на роботі та вдома у в.о. голови служби Оксани Датій, повідомили у ДБР. 

«Зловживаючи владою та службовим становищем виконуюча обов’язки начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств», — розповіли у бюро.

Датій є головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у Києві. Встановлено, що разом з іншими членами комісії без законних підстав ухвалювала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків. 

Також вона, за оперативними даними, реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо:

• штучного завищення валових витрат деякими підприємствами;
• ведення підприємництва без реєстрації ФОП;
• подання недостовірних відомостей про доходи.

До тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд гривень.

Крім того, керівництво ГУ ДПС Києва причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд гривень.

У власності Датій, за даними ДБР, три квартири в Києві загальною вартістю приблизно $1 млн, будинок поблизу Києва вартістю приблизно $200 000, дві автівки вартістю приблизно $150 000. При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно $100 000 записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше $8 000.

Раніше Заборона розповідала про скандальні звільнення в українському уряді, що почалися 23 січня 2023 року та офіційні і журналістські розслідування щодо усунених з посад чиновників.